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加拿大风险投资移民 须具财务良民证

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联邦移民部新设的风险投资移民计划即将公布,细节仍在保密,不过有联邦政府文件透露,计划的申请人的财政状况必须接受私人审计公司的深入法务审核(forensic aduit),确认申请人是否有任何刑事纪录,或是政治敏感人物(politically exposed persons –PEPs)。
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9 P. Z8 O+ d2 c8 P7 u/ f2 Y所谓法务审计,是会计业务领域的延伸和扩展,具有法律效力性质,用于防止舞弊和新型经济犯罪,可以理解为「财务良民证」。' G  c  S, j7 }8 }4 [+ M2 h+ b

% [  j+ Z% ]$ C0 Y+ v2 \消息指出,联邦移民部这个史无前例的彻底「起底」审查,主要针对部分中国富人,在已经废除的旧有投资移民计划,绝大部分申请人都是来自中国,而他们的财富来源部分难以说得清楚。6 A2 \  n; [' ^$ k! V' K  E& q8 m% v
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尽管联邦移民部仍未正式公布风险投资移民计划细节,不过在政府一个寻求外判承包商的网页就披露,移民部正寻找专业审计公司负责审核工作,确保所有申请人必须符合计划的财务要求,他们的财富是合法取得。
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根据招标文件所列出的条件,这些专业审计公司的工作必须公正不阿的对个人展开审核工作,以及对申请人的商业及资产价值作出法务审核。; U. h( r/ S# [: _

! H' t) ~2 ]3 Z. V9 f! Q' v这些审计师会确认申请人是否有刑事纪录,他们是否「政治敏感人物」,不过文件并没有详细说明「政治敏感人物」包括些甚么人。
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) U" w7 i) P/ B. C; @2 \申请人也要提交文件,容许审计师在三星期内对他个人及资产展开审核,若有需要,审核时间可以延长。若申请人不太合作而导致未能在指定时间内完成,审计师会在报告里说明。7 |2 `; C' ?6 k; T8 a7 w, n
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按照程序,审计师会把报告交给申请人,由申请人转交给移民部,申请人到时可以决定是否继续申请。) u6 I2 ?: n2 f# C6 w1 H/ w
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据一名曾经获得联邦移民部谘询计划细节的移民业人士透露,尽管在旧有的投资移民计划里,也会要求申请人的财富是从合法途径获得,但却不如风险投资移民计划般深入。他更表示,可以藉着审核「从某些国家、某些人发现某些问题」。! r! c7 F4 c7 F- ]5 Y2 C' ]

( x# m' J! _) u1 v; [  Q这位人士又说,「现在移民部说的是由第三者、私人负责审核,而不是由移民官员负责。若按推测那样,由一至三家大型会计公司负责审核,会更有质量及更正式,减少过去由移民部官员负责所存在的主观因素。」! }3 ]$ q" a8 r% s3 P

9 e4 I. v7 D3 f- ?9 B1 E! S至于在投资额方面,据曾获移民部谘询的两名移民业界人士表示,他们收到的消息是200万元,全部放进一个「风险投资基金」内,同时不会获告知基金经理会作怎样的投资。
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另外,联邦的审计公司招标工作已经于上周五完成,有关网页亦告关闭。(来自世界日报)

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